4QIkfUdSp8E society.huanqiu.comarticle利用虚拟货币为电诈团伙“洗钱”！刘某这样操作，栽了！/e3pmh19vt/e3ps21dgq<article><section data-type="rtext"><p>随着虚拟货币的兴起 </p><p>一些诈骗团伙开始 </p><p>利用虚拟货币转移、洗白赃款 </p><p>近日，新站公安 </p><p>在办理一起电信网络诈骗案件时 </p><p>通过缜密侦查</p><p>成功抓获一名</p><p>通过买卖虚拟货币</p><p>为诈骗团伙提供“洗钱”服务的</p><p>犯罪嫌疑人</p><p><i class="pic-con"><img data-alt="" src="//img.huanqiucdn.cn/dp/api/files/imageDir/84b5c366f9df03ab1045d35e2accac9c.png?imageView2/2/w/1260" /></i></p><p>事情要追溯到2025年6月 </p><p>新站区一名男子 </p><p>点击了手机上的不明弹窗广告 </p><p>随手下载了一款交友软件 </p><p>殊不知这一操作 </p><p>让他坠入诈骗分子 </p><p>精心编织的陷阱 </p><p>随后，他被以“修复账号” </p><p>可参与同城约会 </p><p>为幌子的诈骗团伙 </p><p>诱导参与刷单 </p><p>一步步陷入圈套 </p><p>最终被哄骗至线下指定地点 </p><p>交付黄金 </p><p>被骗26万元 </p><p>新站分局民警 </p><p>在侦办这起刷单诈骗案时 </p><p>敏锐地发现案件背后 </p><p>隐藏着一条资金转移链条—— </p><p>一名虚拟货币“承兑商” </p><p>正暗中为诈骗团伙“洗白”赃款 </p><p>涉嫌洗钱犯罪 </p><p>民警循着资金流向 </p><p>开展了长达半年的追踪和侦查 </p><p>最终成功锁定了 </p><p>犯罪嫌疑人刘某的身份信息 </p><p>及其藏匿地点 </p><p>2026年1月15日 </p><p>抓捕组连夜奔赴四川 </p><p>在刘某藏匿所在地 </p><p>将其抓获归案 </p><p>随着审讯的深入 </p><p>案件真相逐渐浮出水面 </p><p>经查实 </p><p>2025年6月7日 </p><p>刘某通过某非法虚拟货币交易平台 </p><p>出售虚拟货币后 </p><p>一笔涉案资金 </p><p>悄然汇入其个人银行账户 </p><p>而这笔资金 </p><p>正是本案受害人程某某 </p><p>被骗款项中的一部分 </p><p>刘某在收到赃款后 </p><p>深知资金来源可疑 </p><p>仍迅速将其提现至个人微信账户 </p><p>其行为已涉嫌 </p><p>掩饰、隐瞒犯罪所得罪 </p><p>刘某的违法犯罪并非偶然 </p><p>自2020年起 </p><p>他便一头扎进 </p><p>虚拟货币交易领域 </p><p>妄图从中“快速敛财” </p><p>为规避监管 </p><p>他通过境外聊天软件 </p><p>秘密联系上游买家 </p><p>在多个非法交易平台 </p><p>与电诈分子频繁开展 </p><p>虚拟货币买卖 </p><p>经审讯 </p><p>犯罪嫌疑人刘某 </p><p>对违法犯罪事实供认不讳 </p><p>等待刘某的 </p><p>将是法律的严厉惩处 </p><p><em data-scene="strong">警方提醒</em> </p><p>1、凡是要求网上购买黄金、虚拟币或将金条、现金当面交付给“第三人”进行“投资”或缴纳“保证金”的，都是非正常交易，诈骗风险巨大! </p><p>2、任何为电信网络诈骗活动提供“取现”、转账、洗钱等帮助的行为，均属违法犯罪，公安机关将依法予以严厉打击。 </p> <adv-loader __attr__inner="7004636" __attr__style="width: auto;position: relative;float: left;border: 1px solid #ebebeb; padding: 20px;overflow: hidden;margin: 10px 30px 40px 0;"></adv-loader> <p>3、广大群众切勿因贪图小利而租借、出售个人银行卡、身份证，或参与所谓“简单取现赚佣金”等活动，避免沦为犯罪分子的“帮凶”。 </p><p>如遇可疑情况请拨打反诈专线96110咨询。一旦被骗，请及时拨打110报警! </p></section></article>1770618527868责编：张燕萍<a href="https://mp.weixin.qq.com/s/ezdAq5c0MD51LVKop2mH1A" >合肥警方</a>177061852786811[]{"email":"zhangyanping@huanqiu.com","name":"张燕萍"}