黑龙江大庆惊现“茶叶罐藏金”骗局！警方紧急提醒！

7003383

7005136

7005137

<article><section data-type="rtext">“10万转账秒到账，茶叶罐里藏金镯”当“高价回收” 的诱惑遇上“特殊包装”的要求一场精心设计的洗钱骗局在大庆悄然上演近日大庆市公安局萨尔图分局凭借市民与快递员的双重警觉成功截获价值9.3万元的黄金及10万元涉案现金斩断了一条利用黄金交易洗白诈骗赃款的犯罪链条馅饼还是陷阱？故事始于萨尔图区李女士的闲置金镯变现需求。她在网络发布信息后，一名“热心网友”迅速回应，开出“高价回收、绝不还价”的诱人条件。更令人意外的是，对方仅询问克重便立即转账10万元，唯一要求是将金镯装入茶叶罐，用茶叶层层包裹后快递至指定地址，并“贴心”提醒此举可“保价防损”。钱已到账，金镯也按要求包装完毕，但李女士的疑虑却不断加深：“正常黄金回收都要当面验货称重，他连实物都没见，怎么敢转这么多钱？”等待快递员上门时，反诈宣传中的警示画面突然浮现，她当即决定报警，并将疑虑同步告知即将取件的快递员。市民与快递员的反诈接力巧合的是，上门取件的快递员刚参加过公司组织的反诈培训。听完李女士的描述，他立刻察觉异常：“刻意用茶叶罐隐藏物品，明显不符合正常寄递习惯，像是在规避检查。”第二通报警电话随即拨通。
 <adv-loader __attr__inner="7004636" __attr__style="width: auto;position: relative;float: left;border: 1px solid #ebebeb; padding: 20px;overflow: hidden;margin: 10px 30px 40px 0;"></adv-loader>
 两通几乎同时响起的报警电话，让警方迅速判断这绝非普通快递业务。萨尔图分局民警火速赶到现场，经核查确认：所谓“购金款”实为外地电信诈骗案件的赃款，骗子正通过“赃款购金—隐蔽邮寄—变现销赃”的模式洗白资金。黄金洗钱的三重作案逻辑这起案件揭开了新型洗钱手法的神秘面纱。与传统转账洗钱不同，骗子通过实物交易转移赃款，利用黄金的特殊属性构建犯罪链条，其设计逻辑暗藏三重玄机：1.为何锁定黄金？高价值易变现：9.3万元黄金体积仅如茶叶罐大小，却可快速转化为现金，契合洗钱“高效转移”需求；流通性强易寻目标：黄金回收需求普遍，像李女士这样的闲置变现者成为主要目标群体；监管盲区可利用：虽属贵重物品，但未列入邮政禁寄目录，给隐蔽运输提供空间。2.特殊包装有何用意？规避安检核查：茶叶的疏松结构可干扰安检设备识别，降低黄金被检出概率；弱化快递员警觉：以“防损”为借口的包装，掩盖其隐藏赃物的真实目的；切断证据关联：层层包裹可避免留下指纹等痕迹，增加侦查难度。3.爽快付款藏何猫腻？赃款无需惜用：10万元本是诈骗所得，骗子通过“大方付款”快速获取受害者信任；制造紧迫感：用“秒转账”打消卖家疑虑，防止其冷静后察觉异常；绑定“工具人”：一旦卖家收下赃款并寄出黄金，便沦为洗钱帮凶，即便发现骗局也可能因惧怕追责而不敢报警。反诈防线如何筑牢？此次成功挽损，正是大庆市构建“全民反诈”体系的生动实践。结合案件特点，萨尔图警方联合邮政管理部门发布三重警示：市民黄金交易三不原则不接陌生高价邀约：网络陌生人的“远超市价回收”多为陷阱，切勿轻信；不收不明来源转账：未验证资金合法性的大额收款，可能涉嫌接收赃款；不寄未验货物件：买家未当面验货却要求邮寄，极可能存在洗钱嫌疑。正规交易三要素渠道正规：选择实体金店、银行等有资质的机构，留存交易凭证；当面交割：验货、称重、付款全程同步，避免“先款后货”或“先货后款”；正常包装：拒绝“隐蔽藏匿”等特殊要求，合规寄递需如实申报物品信息。快递从业者反诈指南作为寄递渠道守门人，需重点关注三类可疑情况：1.要求用茶叶、衣物等深度包裹贵重物品；2.对物品信息含糊其词，回避验视；3.催促快速寄递且不愿保价。遇上述情况应立即联系警方，履行“最后一公里”防控责任。新型洗钱骗局的共性信号警方提醒，此类骗局虽披着“黄金交易”外衣，但仍有明显破绽，市民需警惕三大危险信号：交易异常顺畅：不问品质、不砍价格、不验实物，远超正常商业逻辑；支付方式反常：未见面即全款支付，或要求用现金、贵金属替代转账；物流要求特殊：规避验视、隐蔽包装、指定偏远收件地址，试图脱离监管。目前涉案黄金与10万元赃款已全部依法查扣案件正在进一步侦办中来源：大庆融媒体</section></article>

7003385

7003386

7003387

7003388

7004638

7004639

7004637

7003389