4OvWi2ISHgN society.huanqiu.comarticle李某航、王某等5人，被大连警方抓获！/e3pmh19vt/e3ps21dgq<article><section data-type="rtext"><p>买卖USDT（U币）的“U商” </p><p>是虚拟货币市场的中间商 </p><p>这种交易不但不受法律保护 </p><p>甚至可能隐藏着不为人知的犯罪链条 </p><p>近日 </p><p>西岗公安分局精准出击 </p><p>成功打掉一个 </p><p>线下层级取现+U商虚拟币洗钱 </p><p>电信网络诈骗犯罪团伙 </p><p><i class="pic-con"><img data-alt="" src="https://img.huanqiucdn.cn/dp/api/files/imageDir/9e02426bdfcbf9a2c24096556dfe4de3.png?imageView2/2/w/1260&xtimestamp=1761915170&rand=hDxjfQeoGgYWJbfF&sign=b0a8624da4d74200a49021d73eec1ee9" /></i></p><p>近期，西岗区发生多起 </p><p>电信网络诈骗案件 </p><p>受害群众财产接连受损 </p><p>民警调查后发现 </p><p>有一伙人专门为境外诈骗团伙 </p><p>提供资金转移帮助 </p><p>他们组织严密、分工明确 </p><p>有的负责线下取现 </p><p>有的则充当“U商” </p><p>利用虚拟币平台买卖U币（USDT） </p><p>洗白诈骗赃款 </p><p>西岗分局成立专班 </p><p>全面梳理资金流向和人员网络 </p><p>市局多个警种部门协同作战 </p><p>逐步摸清了该团伙的运作模式 </p><p>在取现环节 </p><p>该团伙设置多级“取现手” </p><p>通过加密通讯软件远程指挥受害人 </p><p>将现金放置于指定位置 </p><p>再由不同层级成员逐级转移 </p><p>在洗钱环节 </p><p>通过网络直播等方式 </p><p>联系“取现手”接收赃款 </p><p>随后将现金通过虚拟币平台 </p><p>兑换为U币 </p><p>掩盖赃款真实来源 </p><p>形成了完整的洗钱链条 </p><p><i class="pic-con"><img data-alt="" src="https://img.huanqiucdn.cn/dp/api/files/imageDir/dcd577bbef0a136655c23cff9f4b422c.png?imageView2/2/w/1260&xtimestamp=1761915170&rand=5m3PzhJhK779WLeT&sign=71847c2cec4b61e6c990a919ef135746" /></i></p><p>10月13日至20日 </p><p>专案组在大连及省外同步收网 </p><p>抓获李某航、王某等5名犯罪嫌疑人 </p><p>一举打掉了这个涉诈取现洗钱团伙 </p><p>追缴涉案资金116.3万元 </p><p>目前，李某航、王某等5人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪已被公安机关依法刑事拘留。 </p><p><em data-scene="strong">警方提示</em> </p><p>当前，电信网络诈骗犯罪链条不断升级，利用虚拟货币等新型手段洗钱的行为更具隐蔽性，但“法网恢恢疏而不漏”。 </p><p>需要特别注意的是，虚拟货币交易不受法律保护，投资交易造成的后果和引发的损失由相关方自行承担。 </p><p>此外，买卖虚拟货币极有可能关联到违法犯罪，请广大市民务必提高警惕，避免成为犯罪分子的“工具人”。 </p><p>钟超 甘超 半岛晨报、39度视频首席记者黄凤桐 “大连公安”公众号</p></section></article>1761745509985责编：李莹莹<a href="https://mp.weixin.qq.com/s/20vzlQPyhsxrDIJIWBMWjg" >半岛晨报</a>176174550998511[]{"email":"liyingying@huanqiu.com","name":"李莹莹"}