柳州多名男女在出租房进进出出,还做这种事,警方一查发现不简单

多名年轻男女潜藏在柳州市柳邕路一小区出租房内,专为电信诈骗团伙“跑分”洗钱。近日,柳南警方经过缜密侦查,捣毁了这一为电信诈骗犯罪团伙洗钱“跑分”的窝点,当场抓获9名团伙成员。目前,该团伙9名成员均已被刑事拘留。

警方查获的洗钱团伙成员用来作案的手机。警方供图

据警方介绍,所谓“跑分”,就是用银行卡或微信、支付宝的收款码,为别人代收款赚取佣金的不法行为。 近期,柳南公安分局红光责任区刑侦大队接到上级下发案件线索,在柳江区柳邕路某小区一处居民房内,有人频繁利用手机银行APP转出、转入大量资金,情况极其异常,有可能与电信诈骗有关。红光责任区刑侦大队立即组织警力对该居民房进行布控。

民警发现,涉事房屋是一间出租房,每天有多名年轻男女出入 ,判断这可能是一个利用手机网络从事犯罪活动的窝点,于是将情况上报。柳南公安分局领导要求红光刑侦大队联合分局指挥中心及柳南、银山派出所成立专案组深入侦查。

5月12日下午3时许,专案组见时机成熟,便实施抓捕,当场在该居民房内抓获了9名犯罪嫌疑人,缴获作案手机6台、密码器2个。

经审讯,落网的嫌疑男子童某(25岁)、谢某(17岁)、女子覃某(21岁)等9人供述,他们按各自的分工,每天设3个班,每班上8个小时 ,轮流着操作手机,为电信诈骗犯罪团伙进行洗钱。在一个多月的时间里,他们共为诈骗犯罪“跑分”洗钱达2000多万元。

警方提醒大家,

所谓“跑分”兼职项目,背后实质为帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者都要承担刑事法律责任。

同时,在“跑分”过程中帮助洗钱,最后涉案的第三方账户也将被公安机关进行司法冻结,将直接影响个人的征信,并受到法律惩处。

警方为此提醒大家,警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。

来源 | 南国今报记者黄真真 通讯员覃斯奇

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