3yuc0r4XojG society.huanqiu.comarticle临海这群人狂开“空壳公司”,半年多竟交易2万余次,金额高达1.77亿!/e3pmh19vt/e3prv5gfn去年10月开始, 临海突然冒出这么几个公司, 他们都没有实际经营产业, 有的甚至连注册地址也不存在, 但资金流水每笔都在百万元以上, 总计达1.77亿元,这都是些什么公司? 今年3月,临海市公安局接到中国人民银行临海市支行提供的线索,汛桥镇内有多个对公账户疑似存在网络赌博交易行为,立即引起重视,并同步安排汛桥派出所秘密进行深挖。 通过一个多月的走访侦查,民警发现这些账户背后的公司都是“空壳公司”,且所有法人、监事等人都与一名代号为“萝卜”的男子有着密切联系。以“萝卜”为突破口,民警很快便揭开其背后一条为境外网络赌博团伙洗钱的黑色产业链。 “萝卜”姓罗,从2019年10月开始,不断用社交软件与上家李某联系,以500元、1000元不等的价格收购银行账户,并指示同伙虞某、余某等人注册多个虚假营业执照,到各银行办理公司账户。随后,他将这些账户卖给中间商郑某、周某等人,由他们将账户的U盾销往东南亚地区的赌博平台、洗钱平台,为境外赌博网站等犯罪团伙提供收付款通道。 今年6月中旬,通过已掌握的证据,汛桥派出所民警抓获以罗某为首的多位犯罪嫌疑人,并当场查获营业执照、公司公章、银行卡、U盾等一大批涉案物资。6月29日,随着最后一名犯罪嫌疑人落网,这群由18人组成的犯罪团伙均已被抓捕归案。 据了解,该犯罪团伙组织贩卖对公账户近百个,交易高达2万余次,涉案金额更是高达1.77亿元。 目前,临海市公安局已依法对涉案犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。 台州晚报新媒体 记者:陈俊 通讯员:邵秋霞 1593820670257责编:任鑫恚台州晚报159382067025711[]//img.huanqiucdn.cn/dp/api/files/imageDir/e5a5334245534a1e68e3d8e30809a7eb.png
去年10月开始, 临海突然冒出这么几个公司, 他们都没有实际经营产业, 有的甚至连注册地址也不存在, 但资金流水每笔都在百万元以上, 总计达1.77亿元,这都是些什么公司? 今年3月,临海市公安局接到中国人民银行临海市支行提供的线索,汛桥镇内有多个对公账户疑似存在网络赌博交易行为,立即引起重视,并同步安排汛桥派出所秘密进行深挖。 通过一个多月的走访侦查,民警发现这些账户背后的公司都是“空壳公司”,且所有法人、监事等人都与一名代号为“萝卜”的男子有着密切联系。以“萝卜”为突破口,民警很快便揭开其背后一条为境外网络赌博团伙洗钱的黑色产业链。 “萝卜”姓罗,从2019年10月开始,不断用社交软件与上家李某联系,以500元、1000元不等的价格收购银行账户,并指示同伙虞某、余某等人注册多个虚假营业执照,到各银行办理公司账户。随后,他将这些账户卖给中间商郑某、周某等人,由他们将账户的U盾销往东南亚地区的赌博平台、洗钱平台,为境外赌博网站等犯罪团伙提供收付款通道。 今年6月中旬,通过已掌握的证据,汛桥派出所民警抓获以罗某为首的多位犯罪嫌疑人,并当场查获营业执照、公司公章、银行卡、U盾等一大批涉案物资。6月29日,随着最后一名犯罪嫌疑人落网,这群由18人组成的犯罪团伙均已被抓捕归案。 据了解,该犯罪团伙组织贩卖对公账户近百个,交易高达2万余次,涉案金额更是高达1.77亿元。 目前,临海市公安局已依法对涉案犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。 台州晚报新媒体 记者:陈俊 通讯员:邵秋霞