小心”异国恋人邮寄外币”骗局 6人团伙诈骗被广州警方刑拘

2019-05-28 21:06 北京头条客户端

  据广州市公安局官方微博5月28日通报,近日,广州越秀警方捣毁了一个以外籍人员为主利用网络交友恋爱为名诈骗多名女性事主的团伙,抓获团伙成员6人并刑拘,包括4名外籍男子和2名广西女子。该团伙以微信跟广州的林女士建立网上恋爱关系,并通过以“邮寄美元”为名,要求对方帮忙代收、保管,随后再以需要交增值税、清关费、罚款等理由要求对方帮忙垫付,向指定银行账号转账。多次转账后,林女士才意识到被骗了,并报警求助。

  陌生男子加微信确认异国网恋 邮寄美元求代收

  2018年12月19日20时许,住在越秀区大德路的林女士收到一个陌生微信用户添加好友的请求,对方自称叫“黄某”,香港人,目前居住在国外,在当地经营一家珠宝公司。之后双方互添好友,开始聊天。相隔十多天后,“黄某”就提出双方建立网上恋爱关系,林女士在聊天中感觉对方还不错,于是就答应了对方的要求。

  12月28日,“黄某”在微信聊天中称春节期间要回中国大陆一趟,想提前通过物流公司邮寄160万美元让林女士保管,方便在中国做投资。刚开始,林女士自己多了一个心眼,觉得邮寄这么多美元不靠谱,就建议对方春节回来时带回来。对方称自己是公司CEO,带这么多现金不方便。于是,林女士上网查阅有关邮寄现金的问题,得到的答案是邮寄大额现金违法的。林女士叫对方通过银行汇款过来,对方则称其居住当地没有银行有往国外汇款的业务,又称他曾经邮寄过现金没有问题,希望林女士帮忙。

  碍于之间刚建立的恋爱关系,林女士放下心里最后的一丝警惕,于是按对方的要求将自己的收件地址、联系电话和电子邮箱都发给了对方。随后,“黄某”用手机微信发了一张准备邮寄的美元图片给林某,并告知林女士准备去办理邮寄业务,要其注意查收电子邮箱内物流公司的相关信息。

  “增值税”“清关费”“罚款”接踵而至 女子发觉被骗后报警

  12月28日,林女士收到“黄某”的微信,告知已经办理了邮寄业务。12月29日,林女士的电子邮箱收到一封“物流公司”的邮件,显示货物已经发出,还附有一些包裹的信息以及查询的网站。12月31日,林女士的电子邮箱再次收到“物流公司”发来的信息,显示要22871.67元人民币的增值税。林某立即跟“黄某”联系,“黄某”称是清关费,解释说是货物过海关需要交纳的费用,并叫林女士先垫支,等货物到了,再在160万美元里面扣除。于是,林女士按照对方的提示,通过手机银行向邮件提供的银行账号转账了人民币22871.67元,并截图给“物流公司”回复了邮件。

  2019年1月1日,林女士的电子邮箱收到“物流公司”的回复信息,显示物品邮寄正常。中午时分,林女士的电子邮箱再次收到“物流公司”的信息,称物品被中转国官方机构检测到大量美金,怀疑洗钱,收件人会被牵连,将受到法律的惩罚。“物流公司”还在信件中称可以跟中转国官方协商,只要补缴纳7295美元(合50176.78元人民币)的罚款,邮寄美金的包裹才不会被没收。一听到涉嫌洗钱要没收包裹,林女士慌了,立即通过微信联系“黄某”,告诉其遇到的情况。“黄某”马上叫林女士帮忙垫支,由于林女士的银行账户也没有多少存款,“黄某”就让林女士先找别人应急借用,等邮寄的包裹到了一起再还。一时“病急乱投医”的林女士,立即找朋友借钱凑齐50176.78元人民币,并通过手机银行前后分35176.78元和15000元转给“物流公司”提供的银行账号。

  转账后的第二天,林女士本以为事情该告一段落,没想到电子邮箱又收到一份邮件提醒,还是一样的套路,称包裹又被另一个国家检测到携带美金,需要交纳罚款,否则就要扣押包裹。听到这个消息,林女士懵了,再找“黄某”商量,对方还是左推右推,鼓动林女士去贷款垫支。林女士意识到自己被诈骗,立即向警方报案。

  诈骗团伙落网 4名外籍男子2名广西女子被刑拘

  接到报警后,越秀警方高度重视,立即抽调精干警力成立专案组展开调查。办案民警通过报案人林女士提供的微信、相关银行账户等资料,结合智慧新警务,经过连日侦查,确认在广东东莞区域活动的4名外籍男子和2名广西籍女子有重大作案嫌疑,并对上述6名犯罪嫌疑人实施了抓捕。目前,6名犯罪嫌疑人因涉嫌多起网络交友诈骗案件已被警方依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。

  警方提醒广大网友,网络交友要谨慎,陌生的添加好友请求要谨慎通过。交友过程中,如涉及要为对方支付财物的一定要提高警惕,做到不轻信、不转账、不透露个人信息,防止上当受骗。一旦发现可疑情况或已经被骗,请及时拨打110电话报警求助。

  文/北京青年报记者 李涛 戴幼卿

责编:王怡
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